Shark Bình bị truy tố rửa tiền gần 319 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. Ảnh chụp màn hình.

Shark Bình bị truy tố rửa tiền gần 319 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng 187 bị can trong vụ án được xác định là một trong những đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (SN 1994) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị can Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ba bị can trên, Viện kiểm sát còn đề nghị truy tố 185 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Theo nội dung truy tố, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng hệ thống website giả mạo các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Các website này được kết nối với nền tảng MT4, MT5 nhưng thực tế không thực hiện giao dịch ra thị trường quốc tế. Toàn bộ dữ liệu được lập trình để người điều hành kiểm soát kết quả giao dịch. Khi nhà đầu tư thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về chủ sàn.

Khó khăn trong việc chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa: Thách thức và giải pháp

Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê nhiều văn phòng, tuyển nhân viên, tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc các công ty tiếp thị qua điện thoại, tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán và ngoại hối nhằm tiếp cận, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Năm 2019, Nam tiếp tục mở rộng hệ thống cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức, phát triển mạng lưới hoạt động trên phạm vi cả nước.

Cơ quan truy tố xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Riêng Lê Khắc Ngọ bị xác định quản lý khoảng 20 văn phòng kinh doanh, chịu trách nhiệm trong 287 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 344 tỷ đồng.

Cáo buộc rửa tiền qua hệ thống ví điện tử

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa dòng tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài vụ mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống của Công ty Ngân Lượng.

Năm 2020, Nam thông qua Trần Thị Thanh Tâm làm việc với Công ty Ngân Lượng để duy trì dịch vụ thanh toán cho sàn giao dịch. Mức phí được áp dụng là 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút tiền.

Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tiếp nhận được văn bản xác minh từ cơ quan công an về các ví điện tử liên quan đến hoạt động đầu tư ngoại hối.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung này với Nguyễn Hòa Bình.

Viện kiểm sát cho rằng mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng để tiếp tục thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế mà tạo lập dữ liệu từ một ví khác để gửi cơ quan điều tra.

Một nội dung đáng chú ý trong cáo trạng là cáo buộc Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên của sàn forex để thống nhất sử dụng một ví điện tử khác thay thế ví đang bị xác minh.

Theo đó, phía sàn được yêu cầu cung cấp dữ liệu giao dịch phù hợp với số liệu cần giải trình, trong đó các khoản rút tiền của khách hàng được điều chỉnh để bằng hoặc thấp hơn số tiền đã nạp.

Sau khi hoàn thiện văn bản trả lời cơ quan công an cùng các tài liệu kèm theo, hồ sơ được chuyển cho Nguyễn Hòa Bình xem xét, phê duyệt trước khi người đại diện pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành.

Cáo trạng xác định hành vi này nhằm che giấu nguồn gốc và quá trình luân chuyển của dòng tiền.

Hơn 318,9 tỷ đồng được xác định là tiền rửa

Theo kết luận truy tố, trong thời gian từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các ví điện tử tại Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại nhiều ngân hàng thương mại trước khi tiếp tục chuyển vào các sàn giao dịch ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Trên cơ sở đó, Viện KSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt của khoản này quy định mức án từ 10 đến 15 năm tù.