Hình minh họa
Những kẻ lừa đảo đã thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại, hình ảnh của các lãnh đạo tỉnh để lập các tài khoản mạng xã hội Zalo, Viber, Facebook... giả mạo. Sau đó, họ kết bạn với một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, chủ các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ những tài khoản giả mạo, họ nhắn tin thăm hỏi về đời tư, công việc để tạo niềm tin, sau đó hỏi vay mượn tiền xử lý công việc gấp với lý do tài khoản ngân hàng đang bị lỗi, hứa hẹn sẽ trả lại vào ngày hôm sau. Sau đó cung cấp số tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền rồi bị chiếm đoạt.
Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi các cơ quan chức năng, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân tỉnh Tây Ninh cần cảnh giác và không để bị lừa. Khi gặp phải trường hợp giả mạo lãnh đạo tỉnh, cần kịp thời thông tin, tố giác và phối hợp với cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 8/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ 31 nghi phạm để tiến hành điều tra về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.
Nhằm tạo dựng niềm tin với những người cần vay tiền, các đối tượng đáng tình đã giả mạo làm nhân viên ngân hàng và thực hiện nhiều vai trò khác nhau để tư vấn, lập hồ sơ. Sau đó, họ yêu cầu người vay chuyển tiền để giải ngân, đóng các khoản phí như phí giải ngân, phí bảo hiểm và sau đó bắt đầu lừa đảo.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên mạng.
Ngày 4-8, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra 7 căn hộ tại một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), phát hiện và kiểm soát 37 đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các nghi can đã bị thu giữ nhiều thiết bị và tài liệu có liên quan đến vụ án, bao gồm máy vi tính, thiết bị phát sóng Internet, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và thẻ sim điện thoại.
Trong số những người bị tạm giữ, Trần Văn Mạnh (21 tuổi, trú huyện Mỹ Đức) được xác định là chủ mưu và đứng đầu trong đường dây lừa đảo này.
Các nghi phạm khác, như Trần Văn Sỹ (21 tuổi), Trần Long Vũ (21 tuổi) và Trần Văn Đạt (25 tuổi), cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này đã sử dụng tài khoản Facebook ảo và ứng dụng trực tuyến để chạy quảng cáo giả mạo thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, với hứa hẹn các gói vay với lãi suất ưu đãi và giải ngân nhanh chóng.
