Thuduc House nhập linh kiện điện tử giả khiến 67 bị cáo lĩnh mức án cao
Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Số tiền các bị cáo trong vụ án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 331,4 tỷ đồng. Trong 67 bị cáo, có rất nhiều cán bộ ngành thuế và hải quan.
Ngày 19/6, sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án cho 67 bị cáo trong vụ án này. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định rằng cáo trạng truy tố 67 bị cáo trong 10 tội danh là chính xác và đúng người, đúng tội.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng, người đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã, đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Dũng đã thành lập và sử dụng các pháp nhân ở Mỹ, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu và giao nhận hàng hóa.
Tại Việt Nam, ông Dũng đã chỉ đạo một số người, bao gồm Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú và nhiều người khác thành lập các doanh nghiệp, trong đó có phần lớn là các công ty "ma". Các công ty này đã nhập khẩu các loại hàng hóa như chip, RAM, SD card, Mini PC... nhưng hàng hóa này đều là hàng giả đã qua sử dụng, được nâng giá khống để lợi dụng chính sách của Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.
Nhóm của Trịnh Tiến Dũng đã ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua công ty Cổ phần Wood Trading, trong đó Thuduc House nắm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa nắm giữ 42%. Thuduc House sau đó lập 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, có tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng, tương đương với 365 tỷ đồng.
Sau đó, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ và gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để xin hoàn thuế. Các bị cáo là cán bộ Cục Thuế Thành phố đã vi phạm quy định và hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019, trái quy định.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh và cựu Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn bị đề nghị tuyên phạt từ 8-10 năm tù, tổng hợp của 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng." Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị tuyên phạt từ 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí."
Nhóm đối tượng là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sản xuất, buôn bán hàng giả, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức được đề nghị tuyên án từ 21-26 năm tù cho mỗi bị cáo.
Các bị cáo còn lại trong vụ án này bị đề nghị tuyên phạt mức án từ phạt tiền đến 16-19 năm tù. Trong số đó, có 11 cựu cán bộ thuế và hải quan được đề nghị án treo.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tạm giữ số tiền hơn 365 tỷ đồng mà Thuduc House đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an để đảm bảo thi hành án. Đây là số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt trong vụ án. Các bị cáo trong nhóm lừa đảo, buôn lậu được yêu cầu nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Các bị cáo trong nhóm công chức hải quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà nước. Cụ thể, Phạm Duy Bình phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng, Nguyễn Lê Hùng hơn 1,2 tỷ đồng, Hồ Hoàng Hải hơn 1,2 tỷ đồng, Hoàng Trung Kiên hơn 1,2 tỷ đồng, Nguyễn Duy Linh hơn 1,1 tỷ đồng, Trần Văn Thành hơn 1,1 tỷ đồng và Bùi Hữu Trên hơn 450 triệu đồng.
Ngoài ra, các cựu lãnh đạo và cán bộ Thuduc House gồm Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn và Lê Đình Túc cũng phải liên đới bồi thường công ty này số tiền 7,7 tỷ đồng, trong đó mỗi bị cáo đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng.
Vụ án Thuduc House với các tội danh lừa đảo, buôn lậu, chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Qua việc đề nghị mức án cho các bị cáo, Viện Kiểm sát khẳng định công lý sẽ được thực thi và các bị cáo sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi phạm tội của mình.