Một dự án nhà ở thương mại của Công ty Phú Hồng Thịnh - Ảnh: T.T.

Theo thông tin nắm được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an vừa gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương hợp tác để ngăn chặn các giao dịch liên quan đến một doanh nghiệp bất động sản và các cá nhân liên quan, phục vụ công tác xác minh và điều tra.

Cũng theo văn bản này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiến hành xác minh vụ án có dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế" tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Nhằm hỗ trợ công tác xác minh và thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở TN&MT cung cấp thông tin và ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan.

Ngoài ra, đề xuất UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân và các dự án bất động sản của Công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn tỉnh. Văn bản kèm theo danh sách tổ chức và cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch, trong đó có Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (có trụ sở đăng ký tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng với 7 cá nhân liên quan, trong đó có bà Phạm Thị Hường - người đứng đầu công ty.

Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ có thể được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Sau khi nhận công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký văn bản gửi các Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản do bà Phạm Thị Hường (SN 1966, quê Quảng Bình) đứng đầu từ khi thành lập. Bà Hường được xem là “trùm” bất động sản ở Bình Dương với hàng loạt dự án nhà ở thương mại, đất nền ở các vị trí đắc địa của tỉnh này.

Gần đây, có nhiều dư luận về một số dự án của công ty liên quan đến việc đấu giá đất, quản lý sử dụng đất đai và nghĩa vụ thuế.