Ông Lê Đức Thọ - cựu Chủ tịch VietinBank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (Ảnh: Bộ Công an).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan.
Theo đó, nhà chức trách đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil - bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".
Ông Lê Đức Thọ - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ". Ông Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Theo kết luận điều tra, năm 2018, ông Lê Đức Thọ là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Cuối năm 2021, ông Thọ làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Nhà chức trách cáo buộc, giai đoạn 2019-2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cụ thể, trong việc Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ đã hai lần nhận hối lộ, tổng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) của bà Mai Thị Hồng Hạnh.
Ngoài ra, nhóm ông Thọ còn nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị khác từ bà Mai, gồm 200.000 USD (4,5 tỷ đồng); một bộ golf (trị giá 1,1 tỷ đồng); một đồng hồ Patek Philippe (trị giá 421.000 USD - tương đương 9,855 tỷ đồng); một ôtô hiệu Mercedes Benz S450 (trị giá 6,669 tỷ đồng).
