Ba chuyên án thu giữ tang vật của các nghi phạm dùng để thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ 31 nghi phạm để tiến hành điều tra về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.

Nhằm tạo dựng niềm tin với những người cần vay tiền, các đối tượng đáng tình đã giả mạo làm nhân viên ngân hàng và thực hiện nhiều vai trò khác nhau để tư vấn, lập hồ sơ. Sau đó, họ yêu cầu người vay chuyển tiền để giải ngân, đóng các khoản phí như phí giải ngân, phí bảo hiểm và sau đó bắt đầu lừa đảo.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên mạng.

Ngày 4-8, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra 7 căn hộ tại một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), phát hiện và kiểm soát 37 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Các nghi can đã bị thu giữ nhiều thiết bị và tài liệu có liên quan đến vụ án, bao gồm máy vi tính, thiết bị phát sóng Internet, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và thẻ sim điện thoại.

Trong số những người bị tạm giữ, Trần Văn Mạnh (21 tuổi, trú huyện Mỹ Đức) được xác định là chủ mưu và đứng đầu trong đường dây lừa đảo này.

Các nghi phạm khác, như Trần Văn Sỹ (21 tuổi), Trần Long Vũ (21 tuổi) và Trần Văn Đạt (25 tuổi), cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đã sử dụng tài khoản Facebook ảo và ứng dụng trực tuyến để chạy quảng cáo giả mạo thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, với hứa hẹn các gói vay với lãi suất ưu đãi và giải ngân nhanh chóng.

Các nghi phạm đã giả danh làm nhân viên tư vấn, thẩm định hồ sơ và lập hồ sơ cho vay. Sau khi người vay chuyển tiền, họ đã chặn liên lạc và lừa đảo, thậm chí chiếm đoạt số tiền lớn.

Tổng cộng, nhóm lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của hàng nghìn người trên khắp cả nước.

Một điều đáng chú ý là những nghi can trong vụ án này đều rất trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí còn có học sinh đang nghỉ hè tham gia vào các hoạt động lừa đảo này.