Công an giám sát những người trong đường dây lừa đảo quốc tế - Ảnh: CACC.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đường dây này hoạt động tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào. Tổ chức tội phạm này sử dụng chiến thuật "dùng người Việt lừa người Việt", lôi kéo những người Việt Nam đã từng tham gia các tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.
Phương thức hoạt động của đường dây này rất tinh vi:
Cuộc đột kích ngày 2/8 đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu và công cụ phạm tội quan trọng. Theo ước tính, trong 2 năm hoạt động, tổ chức này đã lừa đảo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Vụ việc này cho thấy sự tinh vi và quy mô ngày càng lớn của các tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mời chào đầu tư có lợi nhuận bất thường, và thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án này. Các cơ quan chức năng cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn nữa để đối phó với loại tội phạm xuyên biên giới ngày càng phức tạp này.
Theo Điện tử & Ứng dụng tìm hiểu những người này làm việc, ăn ở, sinh hoạt tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Khu kinh tế Tam Giác Vàng; hằng ngày thực hiện hành vi lừa đảo với "kịch bản" đã được soạn sẵn.
Chúng tạo tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.
Mục tiêu mà đường dây lừa đảo "săn mồi" là các phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.
Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, chúng từng bước tạo dựng được các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ.
Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo, rủ rê các "con mồi" đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn "ảo" có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel...) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.
Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các "con mồi" những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn.
Cho đến lúc "con mồi" không thể đầu tư thêm thì chúng sẽ "giết khách" bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền đã đầu tư vào.
Với phương thức trên, trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện lừa đảo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
