Công an khám xét các chi nhánh của GFDI tại các tỉnh, thành. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng phối hợp công an các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các chi nhánh của GFDI.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến doanh nghiệp này.

Theo điều tra, GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, Nguyễn Quang Hoàng là người chịu trách nhiệm pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính của GFDI hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành khác.

Từ tháng 5/2018 đến nay, GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại…

Đồng thời, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cấp dưới xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, bị can Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, lần lượt là Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch của GFDI về cùng hành vi.