Đập tan đường dây tiền ảo CashBack Pro hàng trăm tỷ

Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bắt đầu với chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp kim tự tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người trước, Thân Văn Thoại đã huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.

dap tan duong day tien ao cashback pro hang tram ty

Đối tượng Thân Văn Thoại. Ảnh: Hanoionline.vn.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng liên quan về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" quy định tại Điều 290 và Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng; xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

dap tan duong day tien ao cashback pro hang tram ty

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Hanoionline.vn.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn (SĐT: 0367268888) để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo toàn cuộc sống bà mẹ và trẻ sơ sinh

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo toàn cuộc sống bà mẹ và trẻ sơ sinh

Chuyển động số
Nhân Ngày Sức khỏe Thế giới 2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thúc đẩy hành động nhằm đảm bảo mọi bà mẹ và trẻ sơ sinh đều nhận được sự chăm sóc xứng đáng.
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong quý I-2025

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong quý I-2025

Cuộc sống số
Ba tháng đầu năm 2025, Du lịch Việt Nam ghi nhận đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phục hồi và phát triển của ngành du lịch sau đại dịch.
AI không thay thế Nhà báo, nhưng sẽ thay thế những Nhà báo không biết thích ứng

AI không thay thế Nhà báo, nhưng sẽ thay thế những Nhà báo không biết thích ứng

AI
Khi các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, nhiều người trong giới truyền thông lo lắng về viễn cảnh AI sẽ thay thế nhà báo. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều, và báo chí cần có góc nhìn đúng đắn về công nghệ này.
Họp báo khởi động Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025

Họp báo khởi động Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025

Cuộc sống số
Chiều 6/4, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025.
Tọa đàm về lưu trữ học và chuyển đổi số ở Việt Nam

Tọa đàm về lưu trữ học và chuyển đổi số ở Việt Nam

Cuộc sống số
Ngày 3/4/2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) đã tổ chức tọa đàm ra mắt sách quốc tế với nhan đề “Lưu trữ học và chuyển đổi số ở Việt Nam: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong thế kỷ 21”.
Xem thêm
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
T5, 00:00
23°C
T5, 03:00
26°C
T5, 06:00
29°C
T5, 09:00
32°C
T5, 12:00
25°C
T5, 15:00
23°C
T5, 18:00
24°C
T5, 21:00
23°C
T6, 00:00
24°C
T6, 03:00
26°C
T6, 06:00
32°C
T6, 09:00
33°C
T6, 12:00
26°C
T6, 15:00
24°C
T6, 18:00
24°C
T6, 21:00
24°C
T7, 00:00
25°C
T7, 03:00
29°C
T7, 06:00
31°C
T7, 09:00
26°C
T7, 12:00
24°C
T7, 15:00
22°C
T7, 18:00
21°C
T7, 21:00
21°C
CN, 00:00
21°C
CN, 03:00
24°C
CN, 06:00
28°C
CN, 09:00
28°C
CN, 12:00
24°C
CN, 15:00
21°C
CN, 18:00
20°C
CN, 21:00
20°C
T2, 00:00
21°C
T2, 03:00
23°C
T2, 06:00
24°C
T2, 09:00
24°C
T2, 12:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 15099 15362 15953
CAD 17771 18045 18668
CHF 30242 30617 31266
CNY 0 3358 3600
EUR 28080 28345 29399
GBP 32535 32919 33874
HKD 0 3218 3422
JPY 172 176 182
KRW 0 0 19
NZD 0 14114 14714
SGD 18758 19036 19562
THB 667 730 784
USD (1,2) 25729 0 0
USD (5,10,20) 25768 0 0
USD (50,100) 25796 25830 26182
Cập nhật: 09/04/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,822 25,822 26,182
USD(1-2-5) 24,789 - -
USD(10-20) 24,789 - -
GBP 32,933 33,022 33,908
HKD 3,292 3,302 3,402
CHF 30,336 30,431 31,285
JPY 175.43 175.74 183.58
THB 715.94 724.78 774.97
AUD 15,390 15,446 15,861
CAD 18,061 18,119 18,606
SGD 18,960 19,019 19,624
SEK - 2,563 2,658
LAK - 0.92 1.27
DKK - 3,789 3,920
NOK - 2,343 2,425
CNY - 3,501 3,595
RUB - - -
NZD 14,124 14,255 14,664
KRW 16.31 17 18.26
EUR 28,334 28,357 29,566
TWD 711.39 - 861.19
MYR 5,406.64 - 6,098.68
SAR - 6,809.7 7,168.34
KWD - 82,314 87,507
XAU - - 99,600
Cập nhật: 09/04/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,880 25,902 26,182
EUR 28,215 28,328 29,441
GBP 32,853 32,985 33,930
HKD 3,291 3,304 3,409
CHF 30,358 30,480 31,375
JPY 175.01 175.71 182.85
AUD 15,258 15,319 15,824
SGD 18,983 19,059 19,584
THB 729 732 762
CAD 17,994 18,066 18,576
NZD 14,176 14,667
KRW 16.87 18.55
Cập nhật: 09/04/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25800 25800 26160
AUD 15277 15377 15945
CAD 17943 18043 18598
CHF 30466 30496 31388
CNY 0 3500.5 0
CZK 0 1080 0
DKK 0 3810 0
EUR 28250 28350 29225
GBP 32817 32867 33969
HKD 0 3320 0
JPY 175.8 176.3 182.81
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.141 0
MYR 0 6000 0
NOK 0 2490 0
NZD 0 14229 0
PHP 0 422 0
SEK 0 2633 0
SGD 18900 19030 19764
THB 0 696.7 0
TWD 0 770 0
XAU 9950000 9950000 10180000
XBJ 8800000 8800000 10200000
Cập nhật: 09/04/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,860 25,910 26,182
USD20 25,860 25,910 26,182
USD1 25,860 25,910 26,182
AUD 15,302 15,452 16,517
EUR 28,489 28,639 29,817
CAD 17,910 18,010 19,326
SGD 19,003 19,153 19,631
JPY 176.37 177.87 182.52
GBP 32,989 33,139 34,030
XAU 9,928,000 0 10,152,000
CNY 0 3,392 0
THB 0 730 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/04/2025 19:00